证券代码：
航天通信控股集团股份有限公司
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：
2019
年01
月04
日
(二)股东大会召开的地点：
杭州市解放路138
号航天通信大厦二号楼4
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数
|
15
|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
|
182,019,174
|
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
34.8834
|
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事
2、公司在任监事
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：
关于董事变更的议案
审议结果：
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
|
|
182,016,174
|
99.9983
|
3,000
|
0.0017
|
0
|
0.00
|
2、 议案名称：
关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案
审议结果：
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
|
|
182,014,174
|
99.9972
|
5,000
|
0.0028
|
0
|
0.00
|
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 |
议案名称
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
||
| 1
|
关于董事变更的议案
|
39,451,059
|
99.9923
|
3,000
|
0.0077
|
0
|
0.00
|
| 2
|
关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案
|
39,449,059
|
99.9873
|
5,000
|
0.0127
|
0
|
0.00
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：
北京市众天律师事务所
律师：
2、 律师见证结论意见：
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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