证券代码：600677   　　证券简称：航天通信  　　 编号：临2019-022

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

 

 

 

 

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2019年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2019年4月29日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2019年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会。

 

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

    2019年4月30日  

 

 

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