证券代码：600677 　　  证券简称：*ST航通 　　  编号：临2020-042

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

 

 

 

 

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年4月20日以电子邮件的形式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议： 

一、审议通过《2019年董事会工作报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《2019年财务决算报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司2019年利润分配预案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。 

四、审议通过公司2019年年度报告及报告摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

六、审议通过《关于2019年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

八、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十、审议通过《关于2019年度新增计提资产减值准备的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《公司2020年度综合经营计划》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十二、审议通过《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对2020年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，随着规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调整为每人每年12万（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年年度股东大会审议通过后执行。

十五、审议通过公司2020年第一季度报告（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

十六、公司独立董事作了2019年度述职报告。

 

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

 

 

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