证券代码：600677 　　  证券简称：*ST航通 　　  编号：临2020-057

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

 

 

 

 

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议，于2020年6月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年6月2日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名，共发出表决票7张，至本次董事会通讯表决截止期2020年6月5日，共收回表决票7张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司实际情况，拟对公司章程第六章“经理（总裁）及其他高级管理人员”第一百二十七条进行修订。

有关详情请参见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

定于2020年6月29日召开公司2019年年度股东大会。

特此公告。

 

航天通信控股集团股份有限公司董事会

                                 2020年6月6日

 

 

 

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