编号：临2021-041
航天通信控股集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有。
一、会议召开、出席情况
1.会议召开时间:2021年6月29日13:30。
2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
3.会议召开方式：现场投票。
4.股东出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数
|
3
|
| 所持有表决权的股份总数（股）
|
297,495,627
|
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
57.01
|
5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况
公司在任董事7人，出席1人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。
6. 本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1.议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
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反对
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弃权
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|||
| 票数
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比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
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比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.议案名称：关于2020年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.议案名称：关于拟定2021年对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
297,495,627
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.议案名称：关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案
审议结果：否决
表决情况：
| 股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
| A股
|
0
|
0
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号
|
议案名称
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|||
| 票数
|
比例
（%）
|
票数
|
比例
（%）
|
票数
|
比例
（%）
|
||
| 4
|
公司2020年度利润分配预案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 6
|
关于2020年度计提资产减值准备的议案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 7
|
关于拟定2021年对子公司担保额度的议案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
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| 8
|
关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
|
311,800
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 9
|
关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案
|
0
|
0
|
311,800
|
100
|
0
|
0
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案均为普通决议事项，议案1-8已获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，议案9未获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过；本次审议议案8、9为关联交易议案，关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；
见证律师：王慈航、汪祝伟。
2.律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2021年6月30日
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