航天通信控股集团股份有限公司

　　七届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2015年4月21日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2015年4月17日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2015年4月21日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》文件，以及国务院国防科技工业主管部门的有关要求，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　为贯彻落实中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见同日刊载于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》 。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　2015年4月22日